70 офшорных компаний Абызова со счетами в Swedbank обнаружены OCCRP

Михаил Абызов, бывший министр по координации деятельности “Открытого правительства”, арестованный по делу о хищениях и выводе денег, создал сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank.

Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRР) в сотрудничестве со шведским общественным телеканалом SVT ознакомились с внутренним отчетом эстонского отделения Swedbank.

Скандал был спровоцирован журналистским расследованием, который вышел в эфир шведского телеканала SVT - банк обвинялся в отмывании денег в его эстонском филиале.

Абызов был задержан 26 марта 2019 г. В данный момент он находится под арестом в СИЗО. Изначально прокуратура обвиняла его в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Ранее мы сообщали, что в отношение Абызова, 23 августа 2019 г. следствие возбудило новое уголовное дело по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и обвинило в нарушении запрета, который распространялся на него как на члена правительства, т.к. он занимался предпринимательской деятельностью.

По материалам следствия стало известно, что Абызов являясь бенефициарным собственником ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Он похитил у нескольких компаний 4 млрд руб. и вывел эти деньги за рубеж. Так, с апреля 2011 по ноябрь 2014 г.г. он переводил свои счета в Swedbank. Им были созданы сети из 70 компаний с Британских Виргинских островов, Кипра, Сингапура и Белиза. Включая 2016 г., на счета в этом банке поступило $860 млн, и было снято примерно $770 млн с помощью более 3300 операций. Аудиторы заявили, что Абызов должен был получить помощь от инсайдера Swedbank.

За мошеннические действия в отношение акционеров "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей", Абызову и соучастникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет каждому.