Крупнейший должник Дельта Банка - Бони и Клайд

Фондом гарантирования вкладов физических лиц в обновленном виде были публично размещены списки всех физических и юридических лиц ликвидированных банков, которые имели задолженность и не погасили ее в полном объеме, согласно данным на 1 января 2020 г.

“Более 3,1 млрд грн - сумма долга по кредиту, выданному АО “Дельта Банк”. У отдельных заемщиков АО “Банк Финансы и Кредит” и АО “ВТБ Банк” задолженность составляет около 2 млрд грн. На взыскание этих средств с недобросовестных заемщиков есть соответствующие судебные решения, ожидающие выполнения”, - сообщили в Фонде.

Так, по непогашенным долгам “Дельта Банку” лидирующую позицию занимает ООО “Бони и Клайд”, переименованное в ООО “Факториал” с задолжностью 3,188 млрд гривен. Следующими крупнейшими должниками по списку числятся ООО “Днепрметалсервисгруп” - 2,1 млрд гривен и ЧАО “Торговый дом Азовобщемаш” - 1,89 млрд гривен.

“Дельта Банк” был зарегестрирован 15 февраля 2006 г. Долевыми акционерами банка на начало 2015 г. считались Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Национальный банк (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Дельта Банк" 2 октября 2015 г.

По состоянию на 1 января 2015 г., величина общих активов “Дельта Банка” составляла 60,303 млрд гривен. Среди 158 действовавших на тот момент финансовых организаций, банк занимал четвёртое место.

Стоит отметить, что крупнейшим должником банка “Финансы и Кредит” является ОАО “Внешнеторговая фирма КрАЗ” с задолженностью в 1,997 млрд гривен.