Обналичивание средств через нотариусов выросло в 2,5 раза

В ходе своего выступления в Совете Федерации, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что в России наблюдается спад объема отмывания денег и вывод средств. Но преступные организации изобретают новые схемы "теневой экономики".

По его словам, основными проблемными зонами являются кредитно-финансовая и бюджетная сферы экономики. Одним из главных рисков является вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям.

При выводе средств из реальной экономики продолжается использование институтов государственной власти, а также органов нотариата.

"Как показывают данные мониторинга, пик подобных операций приходился на 2017 г. По состоянию на сегодняшний день этот показатель упал более чем вдвое. Что касается сумм, то они сократились почти втрое с 2016 г. – с 1,4 трлн руб. до 522 млрд руб. за 9 месяцев текущего года. Стоит отметить, что на фоне общего сокращения объемов вывода за рубеж, суммы вывода в офшорные юрисдикции уменьшаются не так значительно – всего в 2,5 раза. То есть приходится констатировать отставание в темпах деофшоризации российского капитала", - отметил Чиханчин.

Такие схемы приобрели широкое распространение и продолжают использоваться ввиду отсутствия законодательно закрепленной обязанности нотариусов осуществлять проверку реальности обязательств между заемщиком и кредитором, по результатам которой можно было бы принимать решение об отказе в совершении нотариальных действий.

Росфинмониторинг пока не может полностью побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства.

Предлагается решить проблему с помощью самих нотариусов: они должны будут проверять достоверность сделок, которые заверяют.

В настоящее время Минюст РФ разрабатывает новый законопроект.