Росфинмониторинг закрыл 25 теневых фирм

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что федеральным органом исполнительной власти России в 2019 г. было закрыто 25 теневых площадок с оборотом в 38 млрд руб.

Традиционно для отмывания и вывода денег по-прежнему используются фирмы-однодневки и виртуальные активы.

В настоящее время федеральной службой по финансовому мониторингу продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков. Ведомство передало в правоохранительные органы материалы по делам на общую сумму 51 млрд руб. 

За 9 месяцев 2019 года в общей сложности объем сомнительных операций при выводе средств за рубеж составил 522 млрд руб. Кроме того, было выявлено около 3 тыс. исполнителей контрактов, заключенных в рамках национальных проектов, с признаками сомнительных операций на 130 млрд руб.

В итоге проведенной работы, были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд руб., предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд руб.

По словам Чиханчина, федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен законопроект, который предусматривает административную ответственность юридических лиц за легализацию преступных доходов.

"В сегменте наличного оборота продолжается тенденция неуклонного снижения количества и сумм сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания денежных средств. За 9 месяцев этого года объем таких сомнительных операций сократился на 52%", - добавил он.