В Украине операции с криптовалютами попадут под финансовый мониторинг

Согласно требованиям обновленного закона о финмониторинге, который вступит в силу с 28 апреля, в Украине под финансовый мониторинг подпадают операции с виртуальными активами. Так прокомментировала изменения в законодательстве министр финансов Оксана Маркарова.

“В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, перевода электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютой”, - отметила Маркарова.

Биржи, обменники, банки или другие компании, которые осуществляют платежи в криптовалютах на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте, должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте.

Если такая операция покажется подозрительной, о ней необходимо сообщить в Государственную службу финансового мониторинга.

Клиент, в свою очередь, обязан предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов.

Маркарова сообщила, что у Госфинмониторинга есть доступ к аналитическому продукту, который позволяет проводить расследования источников происхождения криптоактивов и направлений их использования.

Министр финансов добавила, что приостанавливать подобные операции сейчас невозможно, но будут блокироваться криптокошельки и изыматься незаконно добытые криптоактивы.

Недавно в Верховной Раде создана рабочая группа, которая в течение следующих четырех месяцев должна разработать закон о регулировании оборота виртуальных активов в Украине.