Американский регулятор обвинил платформы NanoBit и Coinw6 в криптомошенничестве

По информации, предоставленной директором отдела соблюдения нормативных требований SEC Гурбиром Грюэлом (Gurbir Grewal), компания NanoBit функционировала с октября 2023 года по июнь 2024 года.

Преступники привлекали потенциальных инвесторов через мессенджер Whatsapp, выдавая себя за финансовых экспертов. После установления контакта с потенциальными жертвами, они убеждали их переводить средства на вымышленную торговую платформу для криптовалют. Организаторы NanoBit выманили у доверчивых инвесторов более $2 млн, заявило ведомство.
Еще одна криптовалютная платформа-мошенничество с именем Coinw6 занималась созданием романтических отношений с целью извлечения финансовой пользы. С июля 2022 года по декабрь 2023 года операторы Coinw6 заводили знакомства с потенциальными жертвами в социальных сетях, уговаривая их инвестировать в мошеннические криптопродукты. При попытке пользователей вывести свои средства и полученную прибыль, им требовались дополнительные платежи под предлогом налогов или комиссий. Кроме того, мошенники угрожали пострадавшим заморозить их активы или шантажировали, угрожая разоблачить "компрометирующую" переписку.
Грюэл призвал инвесторов проявлять большую осторожность, если они получают "привлекательные" предложения по инвестированию в криптовалюты через интернет, особенно от незнакомцев. Чиновник SEC предупредил, что количество случаев мошенничества с криптоактивами увеличивается из года в год, принося катастрофический ущерб розничным инвесторам.
Ранее Гурбир Грюэл высказывал мнение, что компании, занимающиеся криптовалютой, должны действовать в соответствии с правилами традиционного финансового рынка, соблюдая федеральные законы о ценных бумагах. Грюэл настаивает на том, что криптоиндустрии необходимо следовать общим нормативным требованиям.