Биржа Binance помогла полиции Индии пресечь криптоаферу

На криптобирже Binance была выявлена масштабная мошенническая схема, взаимодействие с которой привлекло внимание полиции Дели.

Преступники представлялись сотрудниками компании M/s Goldcoat Solar, утверждая, что они имеют право от Министерства энергетики Индии развивать сектор возобновляемых источников энергии в регионе. Используя социальные сети, они обманывали потенциальных инвесторов, обещая высокую доходность от вложений в проект увеличения мощности солнечной энергетики до 450 гигаватт к 2030 году.

Мошенники убедительно представлялись представителями государственных органов, предоставляли фальшивые отчеты о прибылях и успешно привлекали средства. Полученные средства конвертировались в криптовалюту для затруднения следования за ними. Благодаря сотрудничеству с полицией Дели, Binance помогла отследить движение денежных средств по счетам и криптовалютным кошелькам, что привело к разоблачению преступной схемы.

Представитель криптобиржи подчеркнул готовность помогать правоохранительным органам в области финансовых расследований и борьбе с финансовыми преступлениями. Сотрудничество между Binance и полицией Дели стало возможным после возвращения биржи на индийский рынок с регистрацией в Управлении финансовой разведки страны.