Дело о криптовалюте – новые доказательства против компании Telegram

Достоянием общественности стала переписка и показания работников Telegram в деле о криптовалюте. Эти материалы опубликовала комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC).

Из представленных материалов становится понятно, что сотрудники Telegram знали о перепродаже биткоинов компании – Gram. В своей переписке они называли токены «ценными бумагами».

Так, в одном из писем, адресованном бухгалтеру инвестора, было написано, что инвестор имеет право на семьдесят три миллиона токенов и что «фонд имеет четкое право на такие ценные бумаги».

Основу спора в нью-йорском арбитражном суде между корпорацией Дурова и американским регулятором составляет выяснение, является ли Gram ценной бумагой. В SEC указывают так же на то, что токены Telegram продавались компаниями-посредниками после окончания ICO. Это тоже является нарушением правил торговли криптовалютой.

В Telegram утверждают, что не выясняли, для чего инвесторы покупают токены – для себя, или для перепродажи другим лицам или компаниям.

Корпорацию Telegram окружали компании занимающиеся курированием сделок по сбыту криптовалюты и оказывающие услуги консультативного характера по данному вопросу.
Например, компания Gram Vault осуществляла хранение и продажу токенов. Один из учредителей компании – Александр Филатов – имеет связь с неназванным в ходе разбирательства инвестором, который вложил в компанию Дурова девяносто пять миллионов американских долларов.

Комиссия ждет от Telegram отчета о том, как были потрачены почти два миллиарда долларов, которые получила компания на запуск криптовалюты.