Детектив помог жертве найти украденные криптомошенником $551 000

По словам потерпевшего, аферист связался с ним через социальные сети.

Постепенно завоевав доверие приятным общением, злоумышленник убедил пользователь вложить средства в криптовалютный проект. Неизвестный партнёр демонстрировал скриншоты с возрастающей прибылью от других инвесторов. Сначала пострадавший отправлял деньги небольшими порциями, а затем перевёл крупные суммы на платформу в стейблкоинах USDC. В общей сложности имело место 15 транзакций. Когда пользователь попытался вывести ожидаемую "прибыль", он осознал, что попал на уловку.

По данным расследования, федеральный детектив Скотт Симмонс раскрыл, что украденные деньги были перемещены через несколько адресов и затем стейблкоины попали на кошелёк, где находились USDC, USDT и эфиры на сумму $4,6 миллионов. С применением аналитических инструментов для отслеживания подозрительных транзакций в блокчейне сотрудникам правоохранительных органов удалось заморозить криптоактивы на сумму более $800 000. Власти обещают вернуть деньги другим пострадавшим.

"Это является настоящим успехом для правоохранительных органов. Многие жертвы криптовалютных мошенничеств остаются без своих средств из-за отсутствия у правоохранительных органов необходимых инструментов для отслеживания пропавших активов. Украденные деньги часто быстро переводятся на криптовалютные счета за границей", — поделился Симмонс.

Подобные схемы известны как "забой свиней" — мошенники устанавливают контакты через интернет, затем заманивают людей в сомнительные криптопроекты. Когда жертвы стараются вывести несуществующую прибыль, им требуется оплатить комиссию или налог. В начале текущего года правоохранительным органам из Северной Каролины удалось изъять у мошенников почти $5 миллионов в стейблкоинах USDT. Однако такие случаи встречаются довольно редко, посетовал Симмонс. В прошлом году компания Tether, криптовалютная биржа OKX и Министерство юстиции США совместно блокировали $225 миллионов в USDT, связанные с крупным преступным синдикатом торговцев людьми в Юго-Восточной Азии.