Информационное агенство

По словам потерпевшего, аферист связался с ним через социальные сети.

Постепенно завоевав доверие приятным общением, злоумышленник убедил пользователь вложить средства в криптовалютный проект. Неизвестный партнёр демонстрировал скриншоты с возрастающей прибылью от других инвесторов. Сначала пострадавший отправлял деньги небольшими порциями, а затем перевёл крупные суммы на платформу в стейблкоинах USDC. В общей сложности имело место 15 транзакций. Когда пользователь попытался вывести ожидаемую "прибыль", он осознал, что попал на уловку.

По данным расследования, федеральный детектив Скотт Симмонс раскрыл, что украденные деньги были перемещены через несколько адресов и затем стейблкоины попали на кошелёк, где находились USDC, USDT и эфиры на сумму $4,6 миллионов. С применением аналитических инструментов для отслеживания подозрительных транзакций в блокчейне сотрудникам правоохранительных органов удалось заморозить криптоактивы на сумму более $800 000. Власти обещают вернуть деньги другим пострадавшим.

"Это является настоящим успехом для правоохранительных органов. Многие жертвы криптовалютных мошенничеств остаются без своих средств из-за отсутствия у правоохранительных органов необходимых инструментов для отслеживания пропавших активов. Украденные деньги часто быстро переводятся на криптовалютные счета за границей", — поделился Симмонс.

Подобные схемы известны как "забой свиней" — мошенники устанавливают контакты через интернет, затем заманивают людей в сомнительные криптопроекты. Когда жертвы стараются вывести несуществующую прибыль, им требуется оплатить комиссию или налог. В начале текущего года правоохранительным органам из Северной Каролины удалось изъять у мошенников почти $5 миллионов в стейблкоинах USDT. Однако такие случаи встречаются довольно редко, посетовал Симмонс. В прошлом году компания Tether, криптовалютная биржа OKX и Министерство юстиции США совместно блокировали $225 миллионов в USDT, связанные с крупным преступным синдикатом торговцев людьми в Юго-Восточной Азии.

Добавить комментарий


Защитный код

Обновить
ФИНАНСЫ
Российские миллиардеры стали богаче на $31 млрд
2025-02-04 05:21

С начала года состояние российских миллиардеров увеличилось на 31 миллиард долларов.

Подробнее
Российские миллиардеры стали богаче на $31 млрд
2025-01-21 12:26

С начала года состояние российских миллиардеров увеличилось на 31 миллиард долларов.

Подробнее
Криптовалюта
Во Флориде предлагают инвестировать до 10% государственных средств в биткоины
2025-02-10 04:23

Сенатор штата Флорида Джо Грютерс предложил законопроект, который позволит главному финансовому директору штата вкладывать государственные средства в биткоины, но с ограничением в 10% от общего бюджета.

Подробнее
Канье Уэст отклонил предложение на $2 млн за продвижение скам-токена
2025-02-09 05:24

Американский рэпер Канье Уэст, ныне известный под именем Ye, поделился информацией о том, что ему было предложено $2 миллиона за участие в криптовалютной афере, от чего он отказался.

Подробнее
Мировая экономика
Трейдеры ожидают снижения ставки ФРС в июне после данных по занятости
2025-02-08 03:41

Трейдеры, специализирующиеся на краткосрочных процентных фьючерсах, предполагают, что Федеральная резервная система может снизить ключевую процентную ставку в июне.

Подробнее
BofA прогнозирует снижение ставки Banxico на 50 базисных пунктов на этой неделе
2025-02-05 06:30

Аналитики Bank of America (BofA) делают прогноз о возможном снижении ключевой ставки Банком Мексики (Banxico) на 50 базисных пунктов до 9,50% во время заседания 6 февраля.

Подробнее

Заявка на подписку

Запрос успешно отправлен