Информационное агенство

Махинация на 5 миллионов долларов

Джереми Спенс из штата Род-Айленд был обвинен правоохранительными органами США в мошенничестве и обмане криптоинвесторов на сумму в пять миллионов долларов.

Продвижение услуг Джереми Спенса осуществлялось под псевдонимом «Coin Signals» с конца 2017 года по начало 2019 года.

Трейдер одалживал деньги у инвесторов для торговли на цифровом рынке. Жертвами Спенса стало свыше 170 инвесторов. Также Джереми Спенс обвиняется правоохранительными органами в афере с валютами и товарами на рынке.

 Как говорит в своем заявлении директор ФБР Уильям Суини, Спенс убеждал трейдеров сделать вклад в созданные им пулы инвестиций. Самыми активными и большими из данных фондов были Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund и Coin Signals Long Term Fund. Он намерено увеличивал доходность своих фондов для привлечения новых людей. Поскольку торговля Джереми Спенса шла не так хорошо, как он уверял, то выплаты осуществлялись за счет новых привлеченных трейдеров.  

Если суд признает предъявленные обвинения, то Джереми Спенс может получить до 30 лет тюремного срока. Также на него были наложены штрафы, комиссией по торговле фьючерсами США, и пожизненный запрет торговли.

Добавить комментарий


Защитный код

Обновить
ФИНАНСЫ
Цифровой доллар все еще на стадии изучения
2020-09-24 03:47

В США изучается возможность запуска цифрового доллара, об этом рассказала Лоретта Местер, президент Федерального резервного банка Кливленда.

Подробнее
Платежные карты от Wirex с поддержкой до 19 криптоактивов
2020-09-18 01:31

Компания Wirex объявила о выпуске платежной карты с поддержкой до девятнадцати различных криптовалют. Выпуск карт обещан после рассмотрения и одобрения проекта системой Mastercard.

Подробнее
Криптовалюта
Махинация на 5 миллионов долларов
2021-02-02 03:21

Джереми Спенс из штата Род-Айленд был обвинен правоохранительными органами США в мошенничестве и обмане криптоинвесторов на сумму в пять миллионов долларов.

Подробнее
Итоги биткоин-транзакций за третий квартал
2020-10-13 12:42

По мнению аналитиков, из издания The Block отметили в недавнем заявлении что число транзакций биткоина выросли в несколько раз.

Подробнее
Мировая экономика
Цифровая валюта от Amazon
2021-02-15 05:07

Компания Amazon хочет запустить проект цифровых и развивающихся платежей. Так же были упоминания о предстоящей разработке нового цифрового актива.

Подробнее
Налогообложение криптовалюты в Израиле
2020-09-28 12:52

Несколько депутатов из Кнессета Израиля внесли предложение о рассмотрении дополнительных правок в Налоговый кодекс Израиля. В дополнительных правках предлагают отказаться от финансового обложения биткоина и прочих цифровых валют налогом на прирост капитала.

Подробнее

Заявка на подписку

Запрос успешно отправлен