Индия начнет проверку криптобирж по вопросам соблюдения законодательства

Федеральное управление правоприменения Индии (ED) запросило у криптобирж страны полную информацию о транзакциях в ходе расследования возможных нарушений закона о валютном регулировании.

Орган, отвечающий за борьбу с отмыванием денег и нарушениями законов об обмене иностранной валюты (FEMA), направил запросы индийским криптовалютным площадкам.

В соответствии с FEMA, действия по осуществлению платежей за пределы Индии, получение финансовых средств из-за границы, а также проведение валютных операций и приобретение иностранных ценных бумаг ограничены.

«Мы запросили полный отчет о транзакциях с зарубежными биржами, чтобы выяснить, какие суммы и куда уходят из Индии. Каждая деталь сделок подвергается анализу, и, если потребуется, руководители криптобирж могут быть вызваны для пояснений», – заявил представитель ED.

Генеральный директор CoinDCX, Сумит Гупта, подтвердил, что его биржа получила запрос от Управления правоприменения Индии (ED) "для изучения особенностей бизнеса". Он также уточнил, что руководителей нескольких других криптобирж, включая CoinSwitch Kuber, пригласили на беседу. 

Согласно данным агрегатора Nomics.com, за первое полугодие объем торгов на индийских криптобиржах снизился на 63% после введения нового однопроцентного "налога, удерживаемого у источника" с транзакций на сумму свыше 10 000 рупий.