Крупный голландский банк подвергся обыску в рамках расследования скандала

Во Франкфуртском коммерческом банке прошли обыски в связи с Европейским налоговым скандалом под названием "cum-ex".

Несколько следователей и полицейских провели обыск в немецком филиале крупнейшего голландского банка ABN Amro, расположенном в центре Франкфуртского финансового района.

Кельнские прокуроры, которые отвечают за расследование, подтвердили факт рейда и его связь с расследованием cum-ex, но не предоставили дальнейших подробностей.

ABN Amro заявила, что сотрудничает с немецкими властями и поможет предоставить всю информацию. Банк является одним из длинного списка компаний, чьи офисы были подвергнуты обыскам из-за скандала, в том числе Commerzbank AG и Deutsche Bank AG.

Этот рейд является вторым для отделения всего за несколько месяцев; офис Генерального прокурора Франкфурта приказал провести рейд во франкфуртских офисах банка в ноябре в рамках более широкого ряда расследований.

Управление обвинило шесть человек в причинении налогового ущерба на общую сумму 53,3 млн. евро ($58,5 млн.). По данным Süddeutsche Zeitung, в деле подозреваются несколько бывших менеджеров одной из зонтичных организаций Банка.

Голландские власти также подозревают ABN Amro в отмывании денег после того, как она не сообщила о подозрительных операциях.

Банки, участвующие в содействии осуществлению стратегии cum-ex, которая использовалась на протяжении более десяти лет, помогли инвесторам воспользоваться финансовой лазейкой, которая позволила нескольким сторонам требовать один и тот же возврат налогов. Эта стратегия привела к тому, что правительство Германии недополучило более 10 миллиардов евро дохода.

Ранее в этом месяце ABN Amro заявила, что она может столкнуться с "финансовыми последствиями" в результате расследования, и что она "часто получает информационные запросы от немецких властей в связи с другими расследованиями", согласно Bloomberg.