Информационное агенство

Во Франкфуртском коммерческом банке прошли обыски в связи с Европейским налоговым скандалом под названием "cum-ex".

Несколько следователей и полицейских провели обыск в немецком филиале крупнейшего голландского банка ABN Amro, расположенном в центре Франкфуртского финансового района.

Кельнские прокуроры, которые отвечают за расследование, подтвердили факт рейда и его связь с расследованием cum-ex, но не предоставили дальнейших подробностей.

ABN Amro заявила, что сотрудничает с немецкими властями и поможет предоставить всю информацию. Банк является одним из длинного списка компаний, чьи офисы были подвергнуты обыскам из-за скандала, в том числе Commerzbank AG и Deutsche Bank AG.

Этот рейд является вторым для отделения всего за несколько месяцев; офис Генерального прокурора Франкфурта приказал провести рейд во франкфуртских офисах банка в ноябре в рамках более широкого ряда расследований.

Управление обвинило шесть человек в причинении налогового ущерба на общую сумму 53,3 млн. евро ($58,5 млн.). По данным Süddeutsche Zeitung, в деле подозреваются несколько бывших менеджеров одной из зонтичных организаций Банка.

Голландские власти также подозревают ABN Amro в отмывании денег после того, как она не сообщила о подозрительных операциях.

Банки, участвующие в содействии осуществлению стратегии cum-ex, которая использовалась на протяжении более десяти лет, помогли инвесторам воспользоваться финансовой лазейкой, которая позволила нескольким сторонам требовать один и тот же возврат налогов. Эта стратегия привела к тому, что правительство Германии недополучило более 10 миллиардов евро дохода.

Ранее в этом месяце ABN Amro заявила, что она может столкнуться с "финансовыми последствиями" в результате расследования, и что она "часто получает информационные запросы от немецких властей в связи с другими расследованиями", согласно Bloomberg.

Добавить комментарий


Защитный код

Обновить
ФИНАНСЫ
ЦБ Австралии заявил о растущем интересе финансовых учреждений к eAUD
2022-12-08 09:42

Более 140 предложений по использованию цифрового австралийского доллара поступили в Резервный банк Австралии (RBA), но существует беспокойство, что это может привести к вытеснению национальной валюты.

Подробнее
Финансовые компании сократили затраты на рекламу из-за спада крипторынка
2022-11-01 01:54

Корпорация Google отметила, что снижение цифровых активов сказалось на объемах рекламных затрат финансовых и криптовалютных фирм, снизив их до десятилетнего минимума.

Подробнее
Криптовалюта
ФРС США считает, что действующие меры контроля над криптовалютами являются достаточными
2023-12-01 09:48

Федеральная резервная система США утверждает, что у американских регуляторов имеется полный набор инструментов для предотвращения влияния проблем в сфере виртуальных активов на традиционную финансовую систему.

Подробнее
Кевин О'Лири: Binance преднамеренно подавляла FTX
2022-12-15 09:26

Ведущий шоу Shark Tank, Кевин О'Лири, высказал мнение перед Конгрессом США, считая, что биржа FTX провалилась из-за преднамеренных действий Binance.

Подробнее
Мировая экономика
Новая Зеландия выделит Украине дополнительную финансовую помощь
2022-12-14 12:47

По заявлению министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаиа Махуты, их страна предоставит 1,9 миллиона долларов США Украине для гуманитарной поддержки.

Подробнее
Синтия Ламмис предлагает внести биткоин в обязательные пенсионные планы
2022-12-13 09:35

Вновь подчеркнув свою веру в биткоин, сенатор США Синтия Ламмис высказала мнение о важности включения криптовалюты в состав пенсионных планов, несмотря на опасения коллег по законодательству.

Подробнее

Заявка на подписку

Запрос успешно отправлен