Запрет анонимности криптовалютных переводов получил поддержку от ЕС

Новые жесткие правила отслеживания и определения криптовалютных транзакций будут предложены на голосование в Европарламенте в апреле.

ECON и LIBE в Европарламенте приняли решение со счетом 93 против 14 за обязательное указание информации об источнике и получателе криптовалюты при транзакциях в ЕС. Цель - обеспечить отслеживаемость криптоактивов на уровне фиатных операций.

Ранее обсуждалось сохранение минимальной границы в €1000 для раскрытия информации о транзакциях, но комитеты проголосовали против этой поправки. Они отметили, что криптотранзакции, из-за своей скорости и виртуальности, легко обходят существующие правила, основанные на порогах.

Предполагаемые правила ЕС нацелены на отмену всех минимальных порогов и исключений, что означает обязательное отслеживание каждой криптовалютной транзакции независимо от ее размера. Эти изменения входят в пакет мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Окончательная версия документа планируется к утверждению в апреле на пленарном заседании Европарламента, после чего рекомендации комитетов будут рассмотрены другими членами парламента.

Законопроект предлагает Европейскому банковскому управлению (EBA) установить общедоступную базу данных о компаниях и сервисах, считаемых высокорискованными в сфере криптовалюты. Поставщики услуг в этой сфере должны будут убедиться в чистоте источника криптовалюты от отмывания денег или финансирования терроризма перед проведением транзакций для своих клиентов.

Эрнест Уртасун из комитета ECON отметил, что незаконные перемещения криптовалют по Европе и миру протекают незаметно, обеспечивая идеальную анонимность. Он подчеркнул, что преступники воспринимают конфиденциальность как возможность для отмывания денег и процветания, поэтому регулирование ЕС направлено на закрытие этой возможности.

Новые требования также затрагивают транзакции с использованием «несерверных» кошельков или аппаратных криптокошельков, принадлежащих частным лицам. Вместе с тем, правила отслеживания не распространяются на переводы между физическими лицами без участия посредников или между провайдерами, действующими от своего имени.