Регулятор Финансового рынка Фиджи предупредил об угрозе мошенничества со стороны биржевых дилеров

Финансовая разведка на острове Фиджи предупреждает местных жителей о масштабном использовании социальной инженерии в мошенничестве с цифровыми активами.

Финансовый регулятор предупреждает, о деятельности преступников, возможно, связанных с биржевыми дилерами, которые используют социальные сети в своих мошеннических схемах и стараются привлечь внимание новых потенциальных жертв. Одним из их методов является создание фейковых профилей известных личностей и государственных учреждений для продвижения фиктивной рекламы криптовалют.

Разим Букш, руководитель финансовой разведки Фиджи, предупреждает, что мошенники обещают быстрый доступ к иностранным инвестициям в BTC и ETH с минимальными усилиями. Тем не менее высокие доходы, отсутствие физического адреса и недостаток документации следует рассматривать как тревожные сигналы.

Глава финансовой разведки Фиджи, подчеркнул, что согласно распоряжению правительства Фиджи, возможность частных инвестиций в иностранные активы сейчас ограничена. Представители компаний, намеревающихся заниматься иностранными инвестициями, включая торговлю криптовалютой, обязаны получить предварительное разрешение от Резервного банка Фиджи.