Криминальная история танкера Delfi
По сообщению Службы Безопасности Украины, разбившийся у берегов Одессы танкер DELFI, может иметь причастность к контрафактным поставкам топлива бизнес-группой Сергея Курченко.
Это следует из результатов расследования о причинах крушения танкера, которое опубликовала Государственная служба водного транспорта Украины.
Возможно на танкере осуществлялась противоправная перевозка горюче-смазочных материалов. При этом уплата таможенных налогов не производилась.
Кроме того, танкер находился в территориальных водах Украины без флага, с нарушением требований международного и национального законодательства.
Осенью 2018 года судно было исключено из реестра флагов Молдовы.
В акте владельцем разбившегося судна названа компания Mister Drake PC (Великобритания).
Бизнес-группа Сергея Курченко, в течение 2012-2014 годов, осуществляла контрафактный ввоз в страну нефтепродуктов. Это бизнес-группа была близка к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Нефтепродукты фигурировали в сопроводительных документах как транзитный груз и, даже, как продукция Нефтеперерабатывающего завода Одессы.
Эти действия позволяли компании избежать уплаты налогов, таможенных сборов и других видов платежей.
Танкер осуществлял контрабандные перевозки до 2018 года, пока не потерял способность двигаться, повредив машину. После этого судно было отбуксировано к порту Южный, в нейтральные воды, где оно стало кладом для контрабандных нефтепродуктов.
CME Group ожидает финальных одобрений от регулятора, и уже в начале мая планирует произвести запуск микрофьючерсов на биткоин.
В США изучается возможность запуска цифрового доллара, об этом рассказала Лоретта Местер, президент Федерального резервного банка Кливленда.
Популярный пользователь социальной сети Инстаграм, Jay Mazini, был уличен в умышленном введение в заблуждение своих подписчиков и краже биткоинов на сумму в $2,5 млн. На момент злоумышленных действий на профиль Jay Mazini было подписано свыше 1 млн людей.
Джереми Спенс из штата Род-Айленд был обвинен правоохранительными органами США в мошенничестве и обмане криптоинвесторов на сумму в пять миллионов долларов.
Компания Amazon хочет запустить проект цифровых и развивающихся платежей. Так же были упоминания о предстоящей разработке нового цифрового актива.
Несколько депутатов из Кнессета Израиля внесли предложение о рассмотрении дополнительных правок в Налоговый кодекс Израиля. В дополнительных правках предлагают отказаться от финансового обложения биткоина и прочих цифровых валют налогом на прирост капитала.
Комментарии