Основатель криптосхемы Trade Coin Club экстрадирован из Швейцарии в США

Дувер Брага, 48-летний житель Флориды, столкнулся с обвинениями по 12 пунктам за мошенничество с использованием электронных средств.

Ему грозит лишение свободы на срок не менее 20 лет. Брага отверг все обвинения, и следующее судебное заседание назначено на 28 апреля 2025 года.

По информации прокуратуры, с 2016 по 2021 годы Брага управлял многоуровневой инвестиционной схемой в биткоины, офис которой располагался в Белизе. Он обещал инвесторам высокие доходы, утверждая, что его компания TCC использует сложное программное обеспечение для получения прибыли от рыночных колебаний криптовалюты. Однако, как выяснилось, никакой технологии и торговой платформы на самом деле не существовало. Деньги, полученные от новых инвесторов, использовались для выплаты вознаграждений тем, кто вложился в схему раньше.

По версии полиции, Брага активно распространял информацию о TCC по всему миру. Он проводил презентации в таких странах, как Таиланд, Нигерия и Макао, а также использовал социальные сети и видеоролики для рекламы схемы. На мероприятиях он утверждал, что в Trade Coin Club участвуют около 126 000 инвесторов из 231 страны.

Своими обманными обещаниями Брага привлек десятки тысяч людей, которые вложили в TCC 82 000 BTC, на тот момент оцененных примерно в $290 млн. Инвесторы имели доступ к ложной информации через онлайн-портал, где якобы могли отслеживать состояние своих счетов.

С декабря 2016 года по июль 2019 года Брага присвоил средства, переведя как минимум $50 млн в биткоинах на свои счета. Проблемы с доступом к своим вложениям у инвесторов начались в начале 2018 года, а в январе того же года TCC сообщила о прекращении деятельности на территории США и аннулировании счетов клиентов.

Также Брага столкнулся с обвинениями со стороны Налоговой службы США за уклонение от уплаты налогов. В 2017 году он получил биткоины на сумму $30,5 млн, но в своих отчетах заявил о доходе лишь $152 298. В 2018 году он также серьезно занизил свои доходы, указав только $73 473 вместо $13,1 млн.

В январе нынешнего года из Черногории в США был экстрадирован До Квон, сооснователь компании Terraform Labs, которая столкнулась с крахом в мае 2022 года. Квон также обвиняется в криптовалютном мошенничестве и манипуляциях на рынке.