Информационное агенство

Согласно информации от Европола, мошенники использовали поддельные криптовалютные платформы для привлечения инвестиций, обещая своим жертвам высокие прибыли от вложений в цифровые активы, в том числе биткойн.

В Испании около 500 человек понесли убытки, превысившие 39 миллионов евро ($46 миллионов), причем общий размер ущерба затронул более 5000 жертв по всему миру.

Трое из пяти подозреваемых были задержаны на Канарских островах, а еще двое — в Мадриде. Для маскировки своих действий и легализации похищенных средств мошенники использовали счета в Гонконге, что затрудняло отслеживание финансовых потоков, как сообщили правоохранительные органы.

Создатели схемы зарегистрировали банковскую структуру в Гонконге, применяя платежные шлюзы и подставные счета на различных криптобиржах для того, чтобы получать, хранить и перемещать украденные цифровые активы, рассказывают полицейские.

Ранее испанский парламент начал обсуждение законопроекта, который направлен на увеличение прозрачности налогообложения операций с криптовалютами, разработанного в соответствии с директивами Евросоюза.

Добавить комментарий


Защитный код

Обновить
ФИНАНСЫ
Российские миллиардеры стали богаче на $31 млрд
2025-02-04 05:21

С начала года состояние российских миллиардеров увеличилось на 31 миллиард долларов.

Подробнее
Российские миллиардеры стали богаче на $31 млрд
2025-01-21 12:26

С начала года состояние российских миллиардеров увеличилось на 31 миллиард долларов.

Подробнее
Криптовалюта
Компания Circle создала мост для доступа к USDC в нескольких блокчейнах
2025-07-02 02:17

Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, объявила о предстоящем запуске решения Gateway, которое обеспечит мгновенный доступ к ликвидности для пользователей.

Подробнее
Индийский политик призвал следовать инновациям и использовать биткоин
2025-06-27 03:25

Представитель индийской правящей партии «Бхаратия Джаната Парти» Прадип Бхандари высказался за возможность интеграции биткоина в стратегию резервирования страны.

Подробнее
Мировая экономика
Вунш предлагает ЕЦБ перейти к стимулирующей денежно-кредитной политике
2025-07-02 01:26

Член Управляющего совета Европейского центрального банка Пьер Вунш отметил, что возможно, центральному банку следует рассмотреть возможность введения умеренно стимулирующей денежно-кредитной политики, поскольку инфляция в еврозоне может опуститься ниже целевого уровня.

Подробнее
Глава ЕЦБ Симкус указывает на риски инфляции из-за укрепления евро и цен на энергоносители
2025-07-01 06:27

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сумел достичь целевого уровня инфляции в 2%, однако будущее остаётся неопределённым из-за колебаний на валютных и товарных рынках, заявил Гедиминас Симкус, член Управляющего совета и глава центрального банка Литвы.

Подробнее

Заявка на подписку

Запрос успешно отправлен