Telegram обязали раскрыть финансовые данные о привлеченных инвестициях в TON

Недавно на сайте «Courtlistener» было опубликовано постановление суда США, согласно которому компания «Telegram» обязана выполнить прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США о предоставлении данных о банковских счетах. Это нужно выполнить для прояснения судьбы инвестированных в проект «Ton» 1.7 миллиарда долларов.

Представители компании утверждают, что запрошенные сведения подлежат  защите согласно международным законам о приватности данных. Комиссия же повторно обратилась в суд, где получила ответ, что не было упомянуто ни стран, чьи законы могут быть применены, ни конкретных законов о защите данных.

Стоит напомнить, что Комиссия обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с ходатайством о передаче документов по продаже токенов «Gram». При этом юристы считают обращение Комиссией лишь попыткой скомпрометировать компанию из-за спорного статуса требуемых документов.

Уже с декабря прошлого года Комиссия настаивает на том, чтобы «Telegram» обнародовал свои банковские данные, так как она утверждает, что токены были проданы уже после окончания основой компании. Согласно информации из счетов, добытых Комиссией, в конце июня и начале июля было продано токенов на 6,5 миллионов долларов (речь идет о сделках между «Da Vinci Capital» и «ITI Funds», а также – «Gem Limited» и «Space Investments Limited») и 7,2 миллионов евро (сделка между «Gem Limited» и «Goliat»).

Суд между комиссией и «Telegram» длится с прошлой осени. Регулятору уже удалось добиться запрета выпуска «Gram» в октябре прошлого года. Причина – в том, что Комиссия считает «Gram» ценной бумагой, а значит – к ней применимо законодательство о ценных бумагах. Также был введен запрет на работу организаций, предположительно, занимавшихся размещением первичных токенов.